ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμερικανικές τράπεζες ύποπτες για απάτη

Αμερικανικές τράπεζες ύποπτες για απάτη

Νέα εκστρατεία κατά των τραπεζών έχουν αρχίσει οι αμερικανικές αρχές υποβάλλοντας αγωγές κατά τουλάχιστον 15 τραπεζών και εταιρειών πληρωμών. Αυτή τη φορά στο στόχαστρό τους βρίσκονται τράπεζες που θεωρούνται ύποπτες απάτης κατά των καταναλωτών.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η μονάδα ερευνών του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει στελεχωθεί, εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, ώστε να πατάξει την απάτη και να εντοπίσει όσες εταιρείες κινούν κεφάλαια για λογαριασμό ύποπτων επιχειρήσεων. Από τον περασμένο Νοέμβριο το υπουργέιο Δικαιοσύνης έχει υποβάλει αγωγή κατά τεσσάρων εταιρειών πληρωμών, μιας τράπεζας και πολλών τραπεζικών στελεχών. Παράλληλα, είχε ξεκινήσει έρευνες για απάτες σε τουλάχιστον άλλες 10 τράπεζες και εταιρείες πληρωμών. Στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρουν πως οι έρευνες έχουν ήδη εξωθήσει ορισμένες τράπεζες να αναστείλουν τη διαδικασία πληρωμών για λογαριασμό επιχειρήσεων ύποπτων για απάτες κατά των καταναλωτών. Η εξέλιξη έχει, πάντως, προκαλέσει την αντίδραση Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων που χαρακτηρίζουν την πρωτοβουλία του υπουργείου σκαιώδη και κατηγορούν το υπουργείο ότι επιχειρεί να κλείσει εταιρείες με νόμιμες δραστηριότητες πιέζοντας τις τράπεζες να σταματήσουν να συνεργάζονται μαζί τους. Ο Ρεπουμπλικανός Ντάρελ Ισα επιμένει πως η επιχείρηση αυτή είναι «η τελευταία κατάχρηση εξουσίας από πλευράς του υπουργείου Δικαιοσύνης» και τονίζει πως όταν η κυβέρνηση πιστεύει πως ορισμένες επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν, οφείλει να προσφεύγει σε δικαστή και σώμα ενόρκων. Το υπουργείο Δικαιοσύνης απαντά, πάντως, πως διερευνά μόνον όσες εταιρείες παραβιάζουν το ομοσπονδιακό δίκαιο. Οπως τόνισε η Εμιλι Πιρς, εκπρόσωπος του υπουργείου, «όταν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προωθούν συναλλαγές είτε εν αγνοία τους είτε επειδή δεν γνωρίζουν πως υπάρχει απάτη ή κλείνουν τα μάτια σε αυτήν, παραβιάζουν τους νόμους της χώρας».