ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οργιο φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατ. ευρώ αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Οργιο φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατ. ευρώ αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατ. ευρώ αποκάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος επιβάλλοντας πρόστιμα που προσεγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ για πλαστά και εικονικά τιμολόγια καθώς και για τη μη έκδοση αποδείξεων. Στους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, εντοπίστηκαν χιλιάδες εικονικά τιμολόγια, απόκρυψη εισοδημάτων εκατ. ευρώ από φυσικά πρόσωπα, αδήλωτη ταμειακή μηχανή η οποία είχε εκδώσει 13.089 πλαστές αποδείξεις και διάφορες άλλες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, από γιατρούς, διαφημιστικές και κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς και δύο τοκογλύφοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΔΟΕ:

1. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής επέβαλε πρόστιμα ύψους 142,017 εκατ. ευρώ σε επιχειρηματίες που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν εξέδωσαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών και σε φυσικά πρόσωπα των οποίων ο έλεγχος «πόθεν έσχες» αποκάλυψε αδήλωτα εισοδήματα. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:

Εργολάβος οικοδομικών υλικών στη Ν. Ιωνία· έλαβε 255 εικονικά τιμολόγια από το 2006 έως το 2009, ύψους 2.698.329 ευρώ.

Αλυσίδα καταστημάτων σιδηρικών και οικιακού εξοπλισμού· έλαβε 3 εικονικά τιμολόγια το 2010, ύψους 2.250.000 ευρώ.

Διαφημιστική εταιρεία στο Κολωνάκι· έλαβε 191 εικονικά φορολογικά στοιχεία από το 2005 έως το 2009, ύψους 1.077.805 ευρώ.

Διαφημιστική εταιρεία στη Νέα Φιλαδέλφεια· εξέδωσε ή έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία το 2008 και το 2009, ύψους 18.755.340 ευρώ.

Κατασκευαστική εταιρεία στον Πειραιά· εξέδωσε 836 εικονικά τιμολόγια από το 2009 έως το  2011, ύψους 7.774.484 ευρώ.

Εκπαιδευτής ταχύπλοων σκαφών· από το 2005 έως το 2012 δεν εξέδωσε αποδείξεις στους εκπαιδευόμενους, ύψους 1.680.000 ευρώ.

Ιατρός δερματολόγος στο Κολωνάκι· από το 2007 έως το 2009 δεν εξέδωσε αποδείξεις, ύψους 1.472.000 ευρώ.

Κατάστημα εμπορίας πολυτίμων μετάλλων στο Π. Φάληρο· δεν έλαβε τιμολόγια ύψους 656.000 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, μέλος νομικού προσώπου· προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.770.000 ευρώ, χωρίς να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά, εκμεταλλευόμενο την οικονομική ανέχεια των συνεργατών του. Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, πρόκειται για Αθίγγανο ο οποίος έστηνε διάφορες επιχειρήσεις και έβαζε ως εκπροσώπους χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Ο Αθίγγανος ήταν τοκογλύφος και επί της ουσίας «έσπαγε» τραπεζικές επιταγές.

Ιδιωτικός υπάλληλος στην Αθήνα· δεν δήλωσε ποσό ύψους 4.494.390 ευρώ. Βάσει του ελέγχου των φορολογικών δηλώσεών του, ως κάτοικος εξωτερικού δήλωνε μηδενικά εισοδήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τοκογλύφο ο οποίος δήλωνε κάτοικος Ελβετίας. Εβγαζε παράνομα τα χρήματα στο εξωτερικό και τα επαναπάτριζε με νόμιμο τρόπο στην Ελλάδα. Τα ποσά αυτά δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στην εφορία.

Συνταξιούχος σε νησί του Ιονίου· δεν δήλωσε ποσό ύψους 608.535 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω συνταξιούχος είχε λάβει επιδότηση για κατασκευή παραθεριστικής κατοικίας. Οπως αναφέρουν από το ΣΔΟΕ, «έφαγε» τα ποσά της επιδότησης ενώ δεν δήλωσε ποτέ εισόδημα από την ενοικίαση της παραθεριστικής κατοικίας.

2. Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών αποκάλυψε ότι:

Δύο φυσικά πρόσωπα στο Π. Ψυχικό, ύστερα από επεξεργασία των τραπεζικών τους καταθέσεων – λογαριασμών, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 4.140.000 ευρώ και δεν κατέβαλαν φόρο δωρεάς ποσού 1.059.183 ευρώ.

Διαφημιστική εταιρεία στην Αθήνα δεν κατέβαλε στο Δημόσιο φόρους ύψους 8.550.000 ευρώ.

Επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο σε δύο επιχειρήσεις εστίασης για παράνομη αναπαραγωγή ήχου και απεστάλη ενημερωτικό δελτίο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

3. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη επέβαλε πρόστιμα σε 5 επιχειρήσεις, ύψους 3.649.000 ευρώ, για λήψη εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας χάρτου, ορθοπεδικών ειδών, ξυλουργείου και εγκατάστασης ανελκυστήρων. Επίσης, επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ σε δύο συναλλασσόμενους για ανακρίβεια τιμήματος συμβολαίων.

4. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης επέβαλε πρόστιμο ύψους 17.356.000 ευρώ, για έκδοση 263 εικονικών τιμολογίων και μη απόδοση ΦΠΑ κατά τα έτη 2008 έως και το 2011.

5. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα αποκάλυψε ότι:

Σε επιχείρηση εστίασης – καφέ μπαρ, λειτουργούσε αδήλωτη ταμειακή μηχανή, η οποία είχε εκδώσει 13.089 πλαστές αποδείξεις λιανικής. Ο έλεγχος συνεχίζεται για τον προσδιορισμό του ύψους των αποκρυβέντων εσόδων.

Εργάτης – ιδιωτικός υπάλληλος δεν δήλωσε 465.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προέκυψαν από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Τρεις κατασκευαστικές εταιρείες εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, ύψους 3.350.000 ευρώ.